Secretario General de la World Compliance Association.
Economista y Auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), experto en gestión de riesgos e implementación de sistemas de Compliance. Compliance Officer y Auditor Jefec de Sistemas de Compliance.
Experiencia de más de 20 años en empresas líderes del sector bancario (CX, BBVA), implantando el modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno). Ha liderado proyectos en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorías normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC...) y comerciales.
Amplia experiencia en la implementación de programas de Compliance, como Socio Director de GP Compliance, y Director del Àrea de Compliance en Grupo Paradell.
Conferenciante, profesor en diversas Universidades y colaborador en multiples publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance.
Propietario y administrador de dos blogs, con el fin de compartir mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general:
- Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com
- Compliance: www.prevenciondedelitos.wordpress.com
Autor del libro: Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (publicado por Amazon)